Actimize Financial Crime & Compliance Portfolio

Als Marktführer im Bereich Finanzkriminalitätsbekämpfung, Risiko und Compliance verfügt NICE Actimize über umfassende Fachkompetenz sowie globale Kenntnis der Bedrohungen, mit denen Ihr Unternehmen konfrontiert ist. Mit einer ganzheitlichen, konsolidierten Sicht über das gesamte Unternehmen hinweg und einer innovativen, flexiblen Technologie helfen wir Ihnen rasch und präzise bei der Erkennung und Vermeidung von potenziellen Betrugsfällen, bei der Erfüllung gesetzlicher Auflagen und der Identifizierung von Geldwäschebedrohungen, um Ihre Einrichtung so vor Finanzkriminalität, behördlichen Schwierigkeiten und Rufschädigung zu bewahren.

BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE (ANTI-MONEY LAUNDERING = AML)

Sich rasch entwickelnden Herausforderungen wirken sich weiterhin auf Ihre Anti-Geldwäsche-(AML-)Programme aus, einschließlich laufender Zentralisierungsprozesse, eines immer stärkeren behördlicher Fokus auf Kundenrisiko und der immer schnelleren Prüfung der Wirksamkeit von Geldwäscheanalysen und -modellen.

Mit unserer AML Solution Suite können Sie diese Herausforderungen meistern, indem Sie ein integriertes Anti-Geldwäsche-Lebenszyklusmanagement ermöglichen, das Einblicke in die gesamte Breite aller Kundenaktivitäten gewährt und für intelligente und effektive Anti-Geldwäsche-Prozesse sowie ein positives, ganzheitliches Kundenerlebnis sorgt.

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BETRUGSERKENNUNG UND -VERMEIDUNG

Ihre Kunden nutzen immer mehr Kanäle und verlangen immer mehr Services, während es immer mehr Betrüger gibt, die versuchen, das schwächste Glied auszunutzen. Gleichzeitig richten Aufsichtsbehörden Ihren Fokus mehr und mehr auf betrügerische Abläufe, Modelle und Prozesse. Diese sich ständig verändernden Markt- und Betrugstrends erfordern ein anpassungsfähiges und reaktionsschnelles Betrugsmanagement von Ihrer Seite.
Unsere marktführenden Betrugserkennungs- und Präventionslösungen ermöglichen Ihnen die Bereitstellung einer kundenorientierten Betrugsprävention in Echtzeit, die ein ganzheitliches Betrugsmanagement-Programm unterstützt. Die offene Actimize-Plattform bietet effektive unternehmensweite Betrugskontrollmechanismen, um Ihre betriebliche Effizienz zu steigern, während Ihre betrugsbedingten Verluste und die Gefahr von Rufschädigung sinken.

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FINANZMARKT-COMPLIANCE

In den dynamischen Finanzmärkten von heute ist die Gewährleistung der Compliance in einer sich laufend verändernden Umgebung unabdingbar. Finanzinstitute stehen vor einer Fülle von Herausforderungen: behördliche Bestimmungen variieren je nach Markt, Land und Asset-Klasse; alle Arten von Kommunikation müssen aufgezeichnet, gespeichert und für die erneute Wiedergabe verfügbar gehalten werden; zudem müssen Überwachungskontrollmechanismen und Konflikte effektiv bewältigt werden.
Unsere Lösungen zur Gewährleistung der Finanzmarkt-Compliance bieten eine umfassende Abdeckung aller globalen Finanzmärkte nach Assetklasse, Markt und Gerichtsbarkeit. Durch unseren gesamtheitlichen Compliance-Ansatz ist jederzeit gewährleistet, dass sie Vorschriften einhalten; Sie bleiben wettbewerbsfähig und effektiv, während das Risiko und die Gefahr einer Rufschädigung sinken.

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ENTERPRISE RISK CASE MANAGEMENT (ERCM)

Sie wissen, dass Wartung und Support für Legacy-Systeme und das daraus resultierende Datenwirrwarr Ihre Untersuchungsmöglichkeiten und den Zugang Ihres Teams zu kritischen Informationen einschränken und gleichzeitig die Kosten und das Risiko erhöhen. Die Herausforderung besteht darin, die Aktionen und Ereignisse miteinander in Verbindung zu setzen, die Kosten niedrig zu halten und das Risiko für Ihr Unternehmen zu senken.
Unser Enterprise Risk Case Manager (ERCM) liefert Ihnen jene nutzbare Informationsquelle, die für eine ganzheitliche Risikobetrachtung unverzichtbar ist. Mit der Möglichkeit, Informationen aus bestehenden Erkennungssystemen in einem einzigen operativen Tool zu konsolidieren, ermöglichen wir Ihnen eine einzigartige Transparenz über mehrere Geschäftszweige, Kanäle, Produkte und Regionen hinweg.

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